Crédit Agricole SA

Investment banking

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Chargé de sécurité financière correspondance bancaire H/F

18 July Hauts-de-Seine, Montrouge Temp

La Direction de la Conformité Groupe (DDC) veille au respect des dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de nature législatives ou réglementaires ou qu’il s’agisse de normes professionnelles ou déontologiques.
Elle met ainsi en place un dispositif, composé de normes et d’outils, destiné à la protection de la banque et de ses collaborateurs contre les risques de sanction, de réputation et de pertes financières découlant de la survenance des risques de non-conformité.

L'équipe en quelques mots...
Vous rejoignez le pôle d'expertise Sécurité Financière dont la mission est de mettre en œuvre les obligations réglementaires en matière de Sécurité Financière, et les normes et procédures édictées par la Ligne Métier Conformité en application de ces réglementations, conformément aux valeurs d'éthique et de loyauté du Groupe.


Votre mission ?

Conduire des enquêtes de due diligence sur des contreparties bancaires et en particulier celles en relation de compte (entrées en relation, mises à jour)
Assurer l'analyse d’opérations ou de transactions sous l’angle de la lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme, notamment celles issues de l’outil de surveillance a posteriori des flux de Correspondance Bancaire (alertes Norkom) ou de l’outil de filtrage a priori (Fircosoft), en demandant si nécessaire des informations complémentaires aux entités du Groupe ou aux banques correspondantes, et en réalisant les déclarations de soupçon en conséquence pour transmission à Tracfin
Contribuer à l’optimisation continue de l’outil de surveillance des flux de Correspondance Bancaire en lien avec DDC/CS, ainsi que de manière générale à l’amélioration des procédures d’analyse
Le cas échéant, contribuer aux éventuels autres projets transverses sur les sujets de la Correspondance Bancaire, des virements de fonds ou des relations avec d’autres banques

Une première expérience en conformité souhaitée

Formation universitaire supérieure (Bac+5)