CFM Indosuez Wealth Monaco

Investment banking

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Chargé de compliance revue kyc corporate H/F

19 October Monaco, Monaco Temp

Rattaché à l’équipe Déontologie & Données Clients et en lien avec l’équipe Revue, le Compliance Officer Revue KYC Corporate assure les missions suivantes :

- Revue KYC (Know Your Customer)
- KYB (Know Your Business) de la clientèle Corporate de la Banque :

- Analyser le KYC des clients Corporate de la Banque, en différentes langues et juridictions.
Étudier les dossiers sur un plan juridique, analyser l'arrière-plan économique, l'activité des clients en nos livres et sa cohérence avec l'arrière-plan connu, analyser les flux, corroborer à partir des bases de données spécialisées de la Banque et du Groupe Crédit Agricole 

- Analyser l’opportunité du maintien de la Relation au regard des orientations stratégiques de la Banque et présenter les dossiers aux Instances de la Banque pour validation 

- Assurer le suivi des dossiers dans des délais impartis 

- Assurer les mises à jour du référentiel client, identifier tout élément de risque nouveau suite au changement de circonstances 

- Maîtriser et mettre en œuvre la règlementation anti-blanchiment / Sanctions Internationales et les normes avancées du Groupe Crédit Agricole, notamment en matière de transparence fiscale.
Veiller au respect de la stratégie de la Banque en termes de pays/clients cibles 

- Contribuer au bon respect du planning, en particulier s’agissant de la revue annuelle.
Veiller au respect des périodicités de revue selon l’approche règlementaire par les risques

- Assurer la bonne maîtrise du portefeuille client : lutte contre la fraude et la corruption, prévention du blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme et lutte contre la criminalité financière 


- Déployer une maîtrise avancée de tous les outils de recherche et monitoring du risque LAB 

- Promouvoir la culture Compliance auprès du Département de la Clientèle et le bon déploiement des diligences KYC de 1er degré.

- Première expérience de gestion des risques LAB.

Droit, Sécurité Financière