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Compliance officer aml/cft

23 May Paris, Paris 09 Interim 37000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Compliance Officer AML/CFT (F/H).
Compliance CIB recherche un Compliance Officer AML/CFT, dédié(e)s au périmètre des activités de Correspondent Banking afin de traiter les alertes détectées au travers de l'outil d'AML Monitoring de la Correspondance Bancaire et effectuer les contrôles associés.Au sein de la fonction Conformité CIB du Groupe, le domaine Sécurité Financière a lancé un projet visant à renforcer le dispositif actuel de suivi des transactions d'un point de vue de la lutte antiblanchiment et contre le financement du terrorisme sur le Métier CIB Correspondent Banking en France.

1/ Responsabilités directes
Participer aux activités de production de l'équipe dans le respect des procédures en vigueur:
Analyser, suivre et documenter les Alertes, Cas et Propositions de Déclarations de Soupçons
Réaliser un contrôle qualité d'alertes en évaluant l'adéquation du niveau d'investigation / documentation et de la décision
Piloter son activité en toute autonomie afin de garantir la fluidité de la production au sein de l'équipe
Effectuer les contrôles qualité et administratifs sur les dossiers
Mettre en oeuvre les recommandations du Comité AML
Partager son expertise et diffuser les bonnes pratiques au sein de l'équipe
2/ Contributions Contribuer à la définition d'indicateurs de pilotage, rédaction de procédures internes à l'équipe
Contribuer à la veille Risques relatifs à l'Activité
Contribuer à la préparation des éléments à présenter aux Régulateurs / Auditeurs
3/ Apports de la mission
Participation au lancement dune initiative clé de la Sécurité Financière EMEA au sein de la Conformité CIB Expertise sur un sujet majeur dans le secteur de la Conformité
Relations avec le Métier Correspondent Banking et les départements Conformité dans les sites
4/ Evolution(s) possible(s)
Au sein du domaine Sécurité Financière au sein du Groupe
Vers d'autres domaines d'expertise au sein de la Compliance CIB
Sur des problématiques projet ou opérationnelles